EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CRÉDITO, CONSUMO Y PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS CIUDAD INDUSTRIAL LTDA., en Sesión Extraordinaria, de fecha 26/01/2022, según consta en el Acta Nº 171/2022, convoca a la V ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS, de conformidad a los artículos 47 y 48 y concordantes del Estatuto Social, para el día sábado 26 de febrero del año 2022, em su PRIMERA JORNADA – DELIBERATIVA, a llevarse a cabo en el local del Centro Recreativo “Pelé”, sito en Calle Enfermeras del Chaco y Jacinto Escobar, de la ciudad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, fijada para las 13:00 horas en su primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria; y en su SEGUNDA JORNADA – ELECTIVA, fijada para el domingo 27 de febrero de 07:00 a 17:00 horas, a llevarse a cabo en el mismo local de la primera jornada, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
PRIMERA JORNADA – DELIBERATIVA: SÁBADO 26 DE FEBRERO DE 2022. (AGENDAMIENTO PREVIO OBLIGATORIO. Res. 25.079/22 INCOOP)
- Elección de un Presidente, un Secretario de la Asamblea y de dos socios para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea.
- Ejercicio 2020. Lectura y consideración de la Memoria del Consejo de Administración, Balance General y Cuadro de Resultados; Informe y dictamen del profesional independiente y de la Junta de Vigilancia del Ejercicio Económico y Financiero, todos ellos del período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. Asimismo, Lectura de la Resolución INCOOP N° 23.694/2021, de fecha 27/04/2021, dictada por el INCOOP, por “QUE AUTORIZA A LA COOPERATIVA MULTIACTIVA CIUDAD INDUSTRIAL LTDA. (REG. N° 1760), A RESOLVER TEMAS PROPIOS DE LAS ASAMBLEAS”. Distribución de Excedentes del Ejercicio 2020; el Plan General de Trabajo y Presupuesto de Gastos, Inversiones y Recursos para el Ejercicio 2021; el Endeudamiento Externo del Ejercicio 2021; la Consideración del Informe Detallado respecto a los puntos autorizados por el INCOOP y su ejecución por parte del Consejo de Administración.
- Lectura y consideración de la Memoria del Consejo de Administración, Balance General y Cuadro de Resultados; Informe y dictamen del profesional independiente y de la Junta de Vigilancia del Ejercicio Económico y Financiero, comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.
- Propuesta de Distribución de Excedentes del Ejercicio 2021, conforme a lo establecido al Art. 42 de la Ley 5.501/2015.
- Propuesta de Plan General de Trabajo y del Presupuesto de Gastos, Inversiones y Recursos para el Ejercicio 2022.
- Fijación del límite máximo y facultad de endeudamiento al Consejo de Administración hasta el 30% del activo, de conformidad a la Ley para el Ejercicio 2022.
- Autorización para integrar una entidad de segundo grado.
- Propuesta del Consejo de Administración para el pago de dieta, gasto administrativo de crédito y asociación, límite máximo de créditos.
Informe del Tribunal Electoral Independiente sobre candidaturas y presentación de las mismas.
SEGUNDA JORNADA – ELECTIVA: DOMINGO 27 DE FEBRERO DE 2022. DE 07: 00 A 17: 00 HORAS.
- Elección de autoridades, renovación parcial.
- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 4 (cuatro) Miembros Titulares (periodo 2022-2026) y 2 (dos) Miembros Suplentes (periodo 2022-2024)
- JUNTA DE VIGILANCIA: 3 (tres) Miembros Titulares (periodo: 2022-2026) y 2 (dos) Suplentes (periodo: 2022-2024)
- TRIBUNAL ELECTORAL INDEPENDIENTE: 1 (un) Miembro Titular (periodo 2022-2026) y 2 (dos) Suplentes (periodo 2022-2024)
Nota: Se recuerda a los socios el cumplimiento irrestricto de la Resolución INCOOP N° 25.079/2022 de fecha 06/01/2022 “Que regula sobre realización de Asambleas de Cooperativas y Precooperativas ante la Pandemia Covid 19 y se abroga la Resolución INCOOP N° 24.384/2021” Además, se informa a los socios, el desarrollo de la Asamblea Ordinaria se llevará a cabo conforme ordena el art. 5° de la Resolución INCOOP N° 25.079/2022 y el comunicado INCOOP N° 1/2022 del 06/01/2022, para participar del Acto Asambleario, en su Jornada Deliberativa, los socios deberán registrarse (agendamiento previo obligatorio) enviando en formato mensaje escrito: nombres y apellidos y número de cédula de identidad al teléfono celular habilitado para el efecto (WhatsApp al 0985.285.000). Igualmente, se recuerda a los socios lo que establece el Estatuto Social en su Art. 56°, ref. a Quorum legal, 57°, ref. a Inicio de la Asamblea; 58°, ref. a Participación de la Asamblea; 59°, ref. a Ampliación del Orden del día. No se suspende por lluvia.
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